Взыскание дебиторской задолженности: почему она возникает, алгоритм действий, особенности

Взыскание дебиторской задолженности – одна из самых распространенных услуг юридических компаний в рамках обслуживания организаций. Дебиторская задолженность возникает в рамках сотрудничества юридических лиц достаточно часто. В части 1 статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса РФ приводится определение данного долгового обязательства как совокупности денежных средств, которые должны быть внесены за полученные товары или услуги. Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц становится необходимым в том случае, если срок задолженности существенно превысил установленный расчетный период. 

Полную информацию о взыскании представленного долгового обязательства можно изучить по статье 76 АПК. Предлагаю рассмотреть различные процессуальные нюансы, а также детали, которые могут быть упущены при взыскании дебиторской задолженности. 

Почему дебиторская задолженность может возникнуть?

Наличие представленного долгового обязательства практически всегда оказывает негативный эффект на предприятие, так как причисляется к оборотным средствам компании. Это становится причиной того, что представители организации не видят объективной финансовой ситуации и могут принять неверные решения в момент управления. 

Услуги юриста по взысканию дебиторской задолженности могут потребоваться в двух случаях:

• Из-за внешних причин. В представленном случае долговое обязательство возникает вне зависимости от юридического лица, по причинам, от него не зависящим. Это может быть проблемы с банковским переводом, задержки оплаты от клиентов и пр.;
• Из-за внутренних причин. Данные сложности связываются с проблемами в управлении компанией. Взыскание может потребоваться из-за допущенной халатности, намеренной неуплаты, сложной финансовой ситуации в организации. 

Вне зависимости от причин, оптимальным решением будет воспользоваться юридическими услугами по взысканию дебиторской задолженности. Специалист точно знает особенности и этапы процедуры, которые должны быть реализованы обязательно. 

Этапы взыскания дебиторской задолженности

Услуги юриста по взысканию дебиторской задолженности в обязательном порядке должны включать в себя проведение претензионной работы в случае, если она не была проведена представителем юридического лица самостоятельно. Данная информация указана в части 4 статьи 5 АПК РФ – требование распространяется на любые арбитражные процессы. В случае, если данное требование не соблюдено, иск не будет принят в производство, что регламентировано статьёй 108 АПК РФ. Рассмотрим детально все этапы работы по взысканию долгового обязательства.

Претензионная досудебная работа

Особенности проведения досудебной работы регламентированы статьёй 5, а также статьёй 76 АПК РФ. Для её реализации необходимо оформить и направить второй стороне досудебную претензию, которая составляется в свободной форме. В ней может быть указана следующая информация:

• Требования относительно суммы долга;
• Сведения о рекомендуемых сроках, способе внесения оплаты;
• Информация о следующем шаге представителей взыскателя (обращение в суд).

Согласно данным, которые приводятся в Арбитражном процессуальном кодексе, у второй стороны есть 30 дней для предоставления ответа на претензию. Обратиться в суд возможно в случае, если требования были проигнорированы, ответ на вопрос неясен, нет точной информации об оплате.

Из этого правила есть исключение. Согласно статье 229 АПК РФ, досудебной порядок может быть проигнорирован в том случае, если сумма долгового обязательства превышает 400 тысяч рублей, а вторая сторона признаёт наличие долга (например, этот факт был указан в исковом заявлении). 

Написание искового заявления

Взыскание дебиторской задолженности через суд начинается с составления искового заявления по делу. Согласно статье 196 ГК РФ, срок исковой давности по взысканию составляет три года. Однако, в случае, если организация приведёт информацию об объективных причинах пропуска этого срока, он может быть восстановлен.

Исковое заявление подается в арбитражный суд при сумме иска свыше 50 тысяч рублей. При меньшей сумме процесс должен рассматриваться в мировом суде. Любая информация, которая указывается в иске, должна быть подтверждена документально. Поэтому к заявлению прикладываются копии документов о сотрудничестве между компаниями, счетов, накладных, копия досудебной претензии, копии деловых писем по вопросу. 

Правила написания искового указаны в статье 131 ГПК РФ. Они включают в себя рекомендации по содержанию и структуре:

• Шапка искового заявления – указываются сведения о суде, реквизиты компании;
• Тело иска – обозначается суть претензии, с которой обращаются в суд;
• Заключение – указывается требование о возврате денежных средств, дополнительные требования (например, при расторжении договора).

Заседание о взыскании дебиторской задолженности в Москве назначается в течение 30 дней после поступления иска в суд. 

Проведение судебного заседания

В 90% случаев, согласно информации, предложенной Росстатом, требования юриста при услугах по взысканию дебиторской задолженности удовлетворяют в первом чтении – в большинстве ситуаций это осуществляется при упрощенном производстве. Это происходит в случае, если полностью соблюден порядок досудебной работы, правильно составлен иск, требования по иску объективны, приведены доказательства задолженности. В большинстве случаев дела рассматриваются без вызова ответчика – он получает только окончательный судебный приказ по делу, который может оспорить в течение 10 дней в мировом суде. Если этого не происходит, он обязан выплатить дебиторскую задолженность.

Практика по взысканию дебиторской задолженности

Услуги юриста по задолженностям потребовались представителям компании BLACK-N, когда они столкнулись с невыплатой дебиторского обязательства. Компания в течение длительного времени сотрудничала с контрагентом, осуществляла поставку товаров собственного производства. Контрагент брал часть товаров по предоплате (30%), другая часть товаров бралась под реализацию, соответственно оплата вносилась постепенно, частями. После сведения среднегодовых итогов была определена дебиторская задолженность в размере 124 тысяч 345 рублей 00 копеек. Представители компании обратились к контрагенту с просьбой внести оплату по просроченным платежам. Контрагент сообщил, что оплата будет внесена после сверки отдельных позиций и установления точной стоимости. 

После чего было принято решение обратиться к юристу для взыскания дебиторской задолженности. Представители компании воспользовались моими услугами. На начальном этапе я обратился к контрагенту, чтобы провести переговоры и уточнить причину неоплаты задолженности. Контрагент предоставил информацию о том, что точная сумма задолженности не выявлена, поэтому оплатить её невозможно. Я и мои партнеры не посчитали данную проблему объективной, поэтому на следующем этапе составили досудебную претензию на имя кредитора. В претензии указывалась информация о сумме, а также приводились документы относительно расчётов долга. 

В течение 5 дней контрагент предоставил ответ на претензию, который не изменился: он сообщил, что выплатит денежные средства после сверки и проведения самостоятельных расчётов. Так как данная причина не являлась существенной, было принято решение обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для этого было составлено исковое заявление с указанием требований, приведены неоплаченные счёта, предоставлены документы с претензионной стадии. Дополнительно было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении контрагента (арест имущества компании). 

Судебное решение

После рассмотрения искового заявления на первом заседании и руководствуясь положениями статьи 110, частью 5 статьи 170, статьей 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд принял решение:

Взыскать дебиторскую задолженность в размере требований по иску. 

Взыскать судебные издержки (оплата государственной пошлины), которые по ходатайству были вменены ответчику. 

Данное решение не было обжаловано.